Normativa antiriciclaggio, commercialisti e avvocati a Malpensafiere

La Prealpina - 22/11/2018

La Commissione antiriciclaggio dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della circoscrizione del tribunale di Busto Arsizio organizza un convegno a Malpensafiere per fare il punto sulla normativa antiriciclaggio nel pomeriggio di venerdì 23 novembre 2018 dalle 14.30 alle 18.30, nelle sale di Malpensa Fiere

Apertura dei lavori è affidata alla presidente dell’Ordine dei commercialisti bustocchi Paola Castiglioni, poi toccherà a Miro Santangelo – Presidente del Tribunale di Busto Arsizio – che farà un inquadramento normativo.
Di seguito il programma

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CASISTICHE RILEVANTI NELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Iscritti all’ODCEC
Dott. Giovanni Cremona – Presidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Busto Arsizio
– Destinatari degli obblighi
– Prestazioni professionali rilevanti
– L’incarico di componente di Collegio Sindacale e di Revisore

Iscritti all’Ordine degli Avvocati
Avv. Prof. Concetto Daniele Galati
– Destinatari degli obblighi
– Prestazioni professionali rilevanti

I REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

Inquadramento normativo
Avv. Prof. Concetto Daniele Galati
– Reati presupposto e l’impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita
– Reato di Riciclaggio
– Reato di Autoriciclaggio

Il Concorso del professionista
Dott. Giuseppe D’Amico – Procuratore della Repubblica Aggiunto presso Tribunale di Busto Arsizio
– Fattispecie rilevanti
– Casi concreti

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE E GLI INDICATORI DI ANOMALIA

Casi concreti nella pratica professionale
Avv. Prof. Salvatore Tedesco
– Frodi nelle fatturazioni, Frodi iva comunitaria, Frodi
fiscali internazionali
– Voluntary disclosure, scudo fiscale, dichiarazione
integrativa
– Crisi d’impresa, usura
– Trust, fiduciarie, prestanomi
– Esiti di attività ispettive

Casi concreti nella pratica bancaria – Referente Antiriciclaggio – Istituto Monte Paschi Siena
– Adeguata verifica della clientela
– Costituzione di società con capitale estero
– Bonifici da paesi esteri
– Altre operazioni bancarie sospette
Casi concreti nella pratica notarile
Dott. Avv. Andrea Tosi – Notaio in Gallarate
– Adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo
– Casistica negli atti ed operazioni societarie

OBBLIGHI DELL’ISCRITTO E FUNZIONE DELL’ORDINE PROFESSIONALE

Aspetti operativi degli Iscritti
Dott. Roberto Ianni – Consigliere Segretario
dell’ODCEC di Busto Arsizio
– Ruolo dell’Ordine di appartenenza
– Aspetti disciplinari
– Il questionario auto valutativo

L’incontro vale 4 crediti ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e in corso di accreditamento dall’Ordine degli avvocati di Busto Arsizio

Per informazioni: www.odcec-busto.it | segreteria@odcec-busto.it